Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí – PVE đã long trọng tổ chức vào lúc 14h10’ ngày 25/4/2014 tại Hội trường Lầu 2, PVGas Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp. HCM.
Tham dự đại hội, về phía lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có đồng chí Nguyễn Thanh Liêm – Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn; đồng chí Nguyễn Hùng Dũng – Phó tổng giám đốc Tập đoàn. Đại diện lãnh đạo PV Engineering có ông Lê Hữu Bốn – Chủ tịch HĐQT; ông Đỗ Văn Thanh – Tổng giám đốc, cùng các thành viên HĐQT, Ban tổng giám đốc, lãnh đạo các Ban/ đơn vị thành viên, đại diện cổ đông chiến lược Technip, các đối tác của PVE.
Đại hội đã tiến hành kiểm tra tư cách đại biểu, tổng số cổ đông tham gia đại hội là 168 người, gồm 58 người tham dự trực tiếp và 110 người tham dự theo ủy quyền, đại diện cho 17.864.725 cổ phần phổ thông trên tổng số 25.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 71,46%. Như vậy, việc tiến hành đại hội là phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí PVE.
Chương trình đại hội được tổ chức nghiêm túc, tập trung:
Ông Đỗ Văn Thanh – UV HĐQT/ Tổng Giám đốc thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2013 và Kế hoạch SXKD năm 2014.
Tổng giám đốc PV Engineering Đỗ Văn Thanh cho biết kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 tổng doanh thu đạt 561,33 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 20,59 tỷ đồng. Về nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh trọng tâm trong năm 2014, PVE sẽ đẩy mạnh tìm kiếm các dự án ngoài ngành để đảm bảo đủ nguồn công việc, đẩy mạnh phát triển lĩnh vực quản lý dự án, nghiên cứu và phát triển thêm dịch vụ mới cung cấp cho các đơn vị trong ngành Dầu khí để tăng nguồn thu, đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp. Tổng công ty sẽ tập trung các nguồn lực thực hiện các dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả để đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư.
Ông Lê Hữu Bốn – Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014.
Ông Hồ Khả Thịnh – Kế toán trưởng Tổng Công ty Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2013 (đã được kiểm toán) và Báo cáo tổng hợp tiền lương, thù lao, chi phí HĐQT, Ban KS năm 2013 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao và chi phí HĐQT, Ban KS năm 2014.
Ông Nguyễn Học Hải – Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2013 và Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2014 của Ban Kiểm soát.
Ông Bùi Tuấn Anh – Phó Tổng Giám đốc trình bày 04 Tờ trình trước toàn thể đại hội
Ông Nguyễn Thanh Liêm, Thành viên HĐTV Tập đoàn phát biểu tại đại hội cổ đông 2014 của PV Engineering
Phát biểu tại đại hội, Đại diện Hội đồng thanh viên Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam, Ông Nguyễn Thanh Liêm – Thành viên Hội đồng thành viên khẳng định và đánh giá cao những nỗ lực của lãnh đạo và CB-NV PVE và sự hỗ trợ từ các cổ đông đã vượt qua khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013, đặc biệt là phát triển mạnh công tác tư vấn thiết kế cho các dự án dầu khí ngoài khơi (offshore) và từng bước tham gia tư vấn quản lý dự án TVGS cho các dự án. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ tạo điều kiện và hỗ trợ tối đa PVE trong việc tham gia các dự án trong ngành ở trong nước và các dự án đầu tư của Tập đoàn ở nước ngoài, chỉ đạo các đơn vị thành viên, các JOC ưu tiên sử dụng các dịch vụ của PVE, tập trung nguồn lực tư vấn thiết kế và nguồn công việc về một đầu mối PVE để tạo điều kiện cho PVE phát triển sâu vào lĩnh vực tư vấn thiết kế theo đúng phương chấm “Trí tuệ – Chuyên nghiệp – Hiệu quả”, trở thành một trong những Công ty Tư vấn thiết kế hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á. Đồng chí Nguyễn Thanh Liêm cũng nhận định trong năm 2014, tình hình kinh tế tiếp tục khó khăn, Lãnh đạo và CB-NV toàn Tổng Công ty PVE cần phải phát huy những thành tựu đã đạt được, thực hiện tốt các giải pháp đã nêu, đặc biệt là lưu ý các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm tư vấn thiết kế, đảm bảo đúng tiến độ dự án, đào tạo chuyên sâu về tư vấn thiết kế. Thực hiện công tác tái cơ cấu PVE, chính sách khuyến khích CB-NV tham gia công tác tiếp thị – tìm kiếm nguồn công việc và thực hiện tốt công tác tiết giảm chi phí, … để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 đề ra.
Các cổ đông tham gia chất vấn đoàn Chủ tịch, và đóng góp ý kiến tại Đại hội
Toàn thể đại hội cũng đã lắng nghe nhiều câu hỏi của các cổ đông liên quan đến các vấn đề đại đa số cổ đông rất quan tâm như: kết quả lợi nhuận, thuế và các khoản nộp NSNN, phương án phân phối lợi nhuận năm, kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh 2014.
Đoàn chủ tịch đã tiếp thu và trả lời thấu đáo các vấn đề được nêu, đồng thời cũng nêu rõ các thách thức PVE hiện đang gặp phải do tình hình kinh tế Thế giới và Việt Nam diễn biến không thuận lợi trong các năm gần đây, ảnh hưởng lớn đến ngành dịch vụ kỹ thuật cao trong đó có PVE. Đồng thời cũng nêu kế hoạch phát triển, giải pháp khắc phục những khó khăn, cái tiến, cấu trúc lại hệ thống tổ chức, điều hành và nâng cao công tác tiếp thị, mở rộng thị trường, tìm kiếm nguồn công việc tiến tới đảm bảo kế hoạch 2014 đã đề ra.
Cuối phiên họp, sau thời gian thảo thuận và kiến nghị, toàn thể đại hội đã tiến hành biểu quyết theo đúng thể lệ bầu cử. Đại hội đã thông qua tất cả 11 nội dung (không có nội dung nào chưa được thông qua), cụ thể như sau:
| 1 | Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013 |
| 2 | Thông qua kế hoạch SXKD năm 2014 và các chỉ tiêu chính |
| 3 | Thông qua Báo cáo tài chính (bản tóm tắt) năm 2013 (đã kiểm toán) |
| 4 | Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị |
| 5 | Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát |
| 6 | Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và thực hiện sau khi PVE thống nhất phương án kinh doanh “Tòa nhà PV Gas” với PV Gas theo lưu ý của đơn vị kiểm toán và được cổ đông lớn – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chấp thuận. |
| 7 | Thông qua báo cáo tổng hợp thù lao và chi phí của HĐQT năm 2013 và kế hoạch chi trả thù lao và chi phí của HĐQT năm 2014 |
| 8 | Thông qua báo cáo tổng hợp thù lao và chi phí của BKS năm 2013 và kế hoạch chi trả thù lao và chi phí của BKS năm 2014 |
| 9 | Thông qua nội dung tại bản dự thảo “Thỏa thuận khung” và ủy quyền cho Ông Tổng Giám đốc/ Người đại diện pháp luật ký thỏa thuận với Tập đoàn Dầu khí VN |
| 10 | Thông qua Ông Fong Nyuk Loon – UV HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015 thay thế Ông Ly Tai Fong |
| 11 | Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 |
Bên cạnh đó, kết quả bỏ phiếu cũng đã bầu Bà Ngô Thị Thúy Hằng (thay bà Lê Thị Thúy Hằng) vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015 với tỷ lệ 99,97%.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Tổng công ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí PVE đã tổ chức thành công tốt đẹp và kết thúc vào lúc 17h 20’ cùng ngày.
Phòng Truyền Thông